Проверка юридического лица

Бизнес-справка - это комплексная проверка интересующей Вас компании, позволяющая принять решение с учетом полной и подтвержденной информации.

Просто задайте ОГРН или ИНН Вашего потенциального бизнес партнёра, всё остальное сделаем мы. Формирование справки полностью автоматизировано.

Выписка из ЕГРЮЛ

Регистрационные сведения предоставляются напрямую из ЕГРЮЛ. Состав электронных выписок полностью соответствует составу выписок, предоставляемых ФНС.

Аффилированность ЮЛ

На основе данных ЕГРЮЛ ФНС РФ производится поиск возможного участия компании в коммерческих организациях, зарегистрированных на территории РФ.

Статистика по государственным контрактам

Анализ государственных контрактов, заключенных ЮЛ по итогам размещения заказов, включая статистическую обработку данных за период с 2006 года по дату запроса.

Годовая финансовая отчетность

Финансовая отчётность компании на основе данных Росстата с оценкой финансовых показателей в соответствии с методикой ЦБ РФ.

Выявление признаков «неблагонадежной фирмы»

В рамках услуги «Бизнес-справка» производится автоматическое выявление признаков «неблагонадежной фирмы»
по методике ФНС

Первое лицо является руководителем/учредителем десяти и более компаний («массовый» бизнес руководитель/учредитель);
В состав учредителей входит учредитель десяти и более компаний («массовый» учредитель);
Учредитель и руководитель — одно и то же лицо;
Учредитель зарегистрирован в оффшорной зоне, а руководитель не имеет российского гражданства;
Руководитель или учредители проходят по базе недействительных паспортов ФМС, по списку дисквалифицированных лиц ФНС, по массивам розыска лиц подразделений МВД и Росфинмониторинга;
Минимально допустимый уставный капитал на момент
регистрации;
Адрес регистрации ЮЛ включен ФНС в список «адресов массовой регистрации», и по нему зарегистрировано более десяти компаний, при этом категория адреса — войсковая часть, жилая квартира, общежитие, сельский дом и т.п.;
Руководитель или учредители имеют причины, по которым исполнение ими функций затруднено или невозможно;
Неоднократное снятие с учета и постановка ЮЛ на учет в налоговых органах в связи с изменением места нахождения («миграция» между налоговыми органами);
Руководителем является лицо, зарегистрированное в другом регион и/или являющееся сельским жителем;
Иные признаки, используемые налоговыми органами при выборе кандидатов для выездных проверок.

Автоматическая проверка по открытым Интернет-ресурсам Вашего бизнес партнёра

В рамках услуги «Бизнес-справка» производится автоматизированная проверка запрашиваемой компании по более чем 40 открытым Интернет-ресурсам. Информация по проверке предоставляется в удобном для анализа виде.

Список адресов массовой регистрации (ФНС)
Список дисквалифицированных лиц (ФНС)
Список массовых руководителей и учредителей (ФНС)
Список юрлиц, связь с которыми отсутствует (ФНС)
Список юрлиц, операции по счетам которых приостановлены (ФНС)
Список юрлиц, имеющиих задолженность по уплате налогов и/или не предоставляющих налоговую отчетность более года (ФНС)
Список лиц, отказавшихся от руководства организацией (ФНС)
Реестр недобросовестных поставщиков (ФАС)
Список юрлиц-должников, публикуемый информагентством «Зерно Он-Лайн»
«Черный список» должников, публикуемый Центром долгов
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЗАО «Интерфакс»)
Сведения о несостоятельности – банкротстве, публикуемые в журнале «Коммерсант»
Сообщения юрлиц о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, публикуемые в журнале «Вестник государственной регистрации»
Сообщения о предстоящем изменении регистрационных данных юрлиц в ЕГРЮЛ (ФНС)
Сведения о предстоящем исключении недействующих юрлиц из ЕГРЮЛ (ФНС)
Картотека арбитражных дел (Верховный Суд РФ)
Банк данных исполнительных производств (ФССП РФ)

Реестр полученных и рассмотренных жалоб ФАС России
Реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке (ФАС)
Реестр банковских гарантий (ЦБ РФ)
Реестр государственных контрактов (Казначейство России)
Наборы открытых данных Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Реестр плательщиков страховых взносов в государственные внебюджетные фонды по производству, выпуску и изданию средств массовой информации (Роскомнадзор)
Список недействительных паспортов (МВД России)
Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных (Роскомнадзор)
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (ФНС РФ)
Реестр аудиторских организаций (Минфин РФ)
Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки Москвы (Правительство Москвы)
Единый федеральный реестр туроператоров (Ростуризм)
Массивы лиц, находящихся в розыске (МВД России, Росфинмониторинг)
Перечень системообразующих организаций (Минэкономразвития РФ)
Государственный реестр микрофинансовых организаций (ЦБ РФ)
Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности субъектов экономической деятельности (ЗАО «Интерфакс»)
Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий (Минкомсвязь России)
Ежегодный сводный план проведения плановых проверок субъектов предпринимательства (Генпрокуратура РФ)
Сводный реестр лицензий Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Реестр лицензий на производство и фармацевтическую деятельность (Россельхознадзор)
Реестр лицензий на деятельность по технической защите конфиденциальной информации (ФСТЭК)
Реестр лицензий, выданных Федеральной Службой по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
Государственный реестр лицензий на производство, хранение и оптовую реализацию этилового спирта и алкогольной продукции (Росалкогольрегулирование)
Реестр лицензий Федеральной службы по экологическому, техническому, и атомному надзору (Ростехнадзор)
Единый реестр лицензий Росздравнадзора
Реестры лицензий Росгидромета
Реестры лицензирования МЧС России

Реестр операторов технического осмотра и другие реестры Российского союза автостраховщиков (РСА)
Реестр членов и партнеров Ассоциации участников вексельного рынка (АУВЕР)

Список адресов массовой регистрации (ФНС)
Список дисквалифицированных лиц (ФНС)
Список массовых руководителей и учредителей (ФНС)
Список юрлиц, связь с которыми отсутствует (ФНС)
Список юрлиц, операции по счетам которых приостановлены (ФНС)
Список юрлиц, имеющиих задолженность по уплате налогов и/или не предоставляющих налоговую отчетность более года (ФНС)
Список лиц, отказавшихся от руководства организацией (ФНС)
Реестр недобросовестных поставщиков (ФАС)
Список юрлиц-должников, публикуемый информагентством «Зерно Он-Лайн»
«Черный список» должников, публикуемый Центром долгов
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЗАО «Интерфакс»)
Сведения о несостоятельности – банкротстве, публикуемые в журнале «Коммерсант»
Сообщения юрлиц о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, публикуемые в журнале «Вестник государственной регистрации»
Сообщения о предстоящем изменении регистрационных данных юрлиц в ЕГРЮЛ (ФНС)
Сведения о предстоящем исключении недействующих юрлиц из ЕГРЮЛ (ФНС)
Картотека арбитражных дел (Верховный Суд РФ)
Банк данных исполнительных производств (ФССП РФ)

Реестр полученных и рассмотренных жалоб ФАС России
Реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке (ФАС)
Реестр банковских гарантий (ЦБ РФ)
Реестр государственных контрактов (Казначейство России)
Наборы открытых данных Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Реестр плательщиков страховых взносов в государственные внебюджетные фонды по производству, выпуску и изданию средств массовой информации (Роскомнадзор)
Список недействительных паспортов (МВД России)
Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных (Роскомнадзор)
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (ФНС РФ)
Реестр аудиторских организаций (Минфин РФ)
Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки Москвы (Правительство Москвы)
Единый федеральный реестр туроператоров (Ростуризм)
Массивы лиц, находящихся в розыске (МВД России, Росфинмониторинг)
Перечень системообразующих организаций (Минэкономразвития РФ)
Государственный реестр микрофинансовых организаций (ЦБ РФ)
Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности субъектов экономической деятельности (ЗАО «Интерфакс»)
Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий (Минкомсвязь России)
Ежегодный сводный план проведения плановых проверок субъектов предпринимательства (Генпрокуратура РФ)
Сводный реестр лицензий Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Реестр лицензий на производство и фармацевтическую деятельность (Россельхознадзор)
Реестр лицензий на деятельность по технической защите конфиденциальной информации (ФСТЭК)
Реестр лицензий, выданных Федеральной Службой по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
Государственный реестр лицензий на производство, хранение и оптовую реализацию этилового спирта и алкогольной продукции (Росалкогольрегулирование)
Реестр лицензий Федеральной службы по экологическому, техническому, и атомному надзору (Ростехнадзор)
Единый реестр лицензий Росздравнадзора
Реестры лицензий Росгидромета
Реестры лицензирования МЧС России

Реестр операторов технического осмотра и другие реестры Российского союза автостраховщиков (РСА)
Реестр членов и партнеров Ассоциации участников вексельного рынка (АУВЕР)

Вход в личный кабинет

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо пройти процедуру регистрации в личном кабинете.